Генеральный директор Tether Паоло Ардоино публично отверг обвинения из отчета подкомитета Сената США, в котором утверждается, что компания слишком медленно блокировала кошельки, связанные с Ираном.
Документ под названием «Tethered to Terrorism», опубликованный 28 сентября, подготовил сенатор Ричард Блюменталь и сотрудники меньшинства Постоянного подкомитета по расследованиям. В отчете проанализировано 846 кошельков, попавших под санкции или целевых для ареста со стороны OFAC или NBCTF, из которых 84% совершали транзакции исключительно в USDT.
Заявления Tether и реакция на отчет
В ответ на обвинения Паоло Ардоино заявил, что Tether обычно превентивно блокирует подозрительные адреса в среднем за четыре недели до официальных санкций со стороны OFAC и NBCTF. По словам руководителя компании, эмитент стейблкоина в 99% случаев замораживает кошельки до того, как их пометит аналитическая фирма Chainalysis, а сотрудничество с правоохранительными органами привело к снижению связанных с Ираном объемов стейблкоинов на 94%.
Ранее, 28 сентября, компания заявляла, что помогла властям США заморозить почти 550 млн долларов связанных с Ираном USDT, включая более 344 млн долларов по двум адресам Центрального банка Ирана в апреле. Всего же эмитент отчитался о заморозке более 4,9 млрд долларов по всем делам.
Детали парламентского расследования
Авторы отчета приводят примеры задержек. В частности, упоминается случай с 39 кошельками ливанского отмывателя денег «Хезболлы», из которых Tether заблокировала только пять на протяжении месяцев, а остальные 34 — в марте 2024 года незадолго до санкций OFAC. По данным подкомитета, более 34,6 млн долларов в USDT покинули эти кошельки после публикации уведомления об аресте.
Кроме того, в документе указано, что Бабак Занджани опубликовал адреса кошельков ЦБ Ирана в декабре 2025 года, и Tether не внесла их в черный список по состоянию на сентябрь. Три кошелька Modex Exchange Company также получили 575 млн долларов в USDT в период с апреля по июнь 2025 года без последующей блокировки со стороны компании.
