Великобритания ввела санкции против владельцев криптоплатежных процессоров Cryptomus и Heleket, объединив две компании в один санкционный объект в четверг, 8 октября 2026 года.
Теперь два бренда рассматриваются как единый бизнес, что блокирует возможность для оператора, связанного с Россией, перемещать пользователей от одной компании к другой.
Heleket был запущен в январе 2025 года, а в феврале 2025 года Cryptomus начал обязательные проверки KYC. Совпадение выглядит подозрительным: объем транзакций Cryptomus в блокчейне снизился, в то время как объем Heleket в тот же период вырос.
Будьте в курсе
движения ваших монет
Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
По данным TRM Labs запуск Heleket был направлен на привлечение пользователей, ушедших из Cryptomus из-за новых правил.
Поток пользователей от Cryptomus к Heleket. Источник: TRM Labs
Два бренда — одна санкция
Xeltox Enterprises Ltd была названа Министерством иностранных дел, по вопросам Содружества и развития материнской компанией Cryptomus, Heleket и Certa Payments Ltd. Великобритания решил для признания Xeltox «поддерживающим российский финансовый сектор через его владение Cryptomus и деятельность, связанную с ним и продолжаемую через Heleket».
Xeltox уже понесла наказание в Канаде. В октябре прошлого года Финансовый центр по анализу транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал компанию на 177 млн канадских долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Xeltox обжаловала оспорил решение суда, утверждая, что штраф был основан на «юридических ошибках», а некоторые нарушения были вызваны действиями «иностранных лицензиатов», не имеющих базы в Канаде.
Схема от Garantex к Grinex
Эта схема вовсе не нова. TokenSpot, биржа, базирующаяся в Кыргызстане, была были также включена в этот список. По оценке TRM, TokenSpot работает на общей инфраструктуре кошельков с Grinex и является лишь фирмой-фронтом для Grinex.
Grinex вышел на рынок после того, как Великобритания включила Garantex в санкционный список 4 мая 2022 года. Garantex был заблокирован в марте 2025 года, а Grinex появился вскоре после этого. 14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло Grinex в санкционный список, а Великобритания сделала то же самое почти неделю спустя.
Ончейн-активность TokenSpot напрямую связана с сетью Grinex/Grarantex. Биржа перевела более $950 млн через Grinex, Garantex и сеть A7. Из этой суммы A7 получила почти $679,5 млн. 7 недавно попал под санкции со стороны правительства США за помощь Ирану в обходе финансовых ограничений.
Что еще вошло в пакет санкций
В четверг было объявлено о до 38 назначениях, которые не ограничивались только криптопространством. Фактически, FCDO действовал в соответствии с положениями Правил России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года и назвал две российские нефтяные компании — Zarubezhneft и INK-Capital, 12 танкеров «теневого флота», а также 17 организаций и лиц, связанных с поставкой военных товаров.
Корпоративные Великобритания продолжила добавлять Tsunami Payments LLC и АО «Обработка КГ», а также директора Processing KG Улана Букабаева, российскую компанию Planeta и московского кредитора Stolichny Kredit.
Рекомендации TRM для команд комплаенса отражают суть проблемы принудительного исполнения. Проводите проверку брендов Cryptomus и Heleket, анализируйте воздействие TokenSpot в сравнении с воздействием Grinex и следите за появлением следующего сервиса-преемника.
Эти обозначения нацелены на текущие имена. Операторы, стоящие за ними, имеют историю выбора новых.
